לפדות כסף דרך IP: ערכת אחריות

ביצוע פעילות עסקית, כל חברה בפני הצורך בהזרמת תקציבים במזומן מהחשבון השוטף. החקיקה פירט את המקרים הספציפיים שבהם אתה יכול למשוך כסף באמצעות הבנק. אלה כוללים את התשלום של עלויות ריצה קטנות. הבעיות מתעוררות מחברות שמשלמות שכר ב "מעטפות". הסכום הנדרש כדי להסיר אותם, גבוה בהרבה מהגבול. מאמר זה מספק מידע על איך לפדות כספים דרך IP. אחריות מסופקת פר של המגבלות שנקבעו, תהיה גם לנתח.

לב

המילה "לפדות" משמשת בדרך כלל בערכי מספר. מובן כמו משייכות ותרגום לגיטימיים של נכסים שלא במזומן במזומן. אותו שם והם פעולות בלתי חוקיות לפדות. ההבחנה בין שני המושגים הללו הוא מאוד דק. המהות של עסקאות בלתי חוקיות מצטמצם, להתרחק משלם המסים. כאן טמון אי החוקיות שלהם.

החברה מעוניינת להכניס סכום הכסף מבלי לשלם מסים. לצורך כך, זה מסתיים חוזה IP לאספקת מוצרים על בסיס תשלום מראש. סכום זה כולל את העמלה למתווך. סחורות בכלל לא יכולות להיות מסופקות. בתוכניות כאלה המשמשים פריטים שקשה להתחקות אחר (הם ייחשבו ביתר פירוט בהמשך). לאחר ההעברה מתבצעת באמצעות SP מִזמוּן במזומן. מס בתקציב לעסקאות כאלה אינם מועברים. הסכום שהתקבל ניתן ללקוח פחות האחוז המוסכם.

כמובן, מִזמוּן של כספים באמצעות IP (UTII) על ידי רישומם על הכרטיס הארגוני מותר. אבל הסרת הגבולות הוא קטן מאוד. לכן יש צורך לחפש דרך החוצה.

סטטיסטיקה

בשנים האחרונות, את כמות הכספים במגזר הפורמלי מוגברת. במחצית הראשונה של 2014 ב משרד הפנים התקיימה 145 מיליארד רובל., משוך כדין וייצא לחו"ל. כל אלה מסים שלא שולמו, גניבה ושוחד. הכנסות מתווכים לפעולות כאלה היא 8 מיליארד רובל.

תוכניות

לפדות כסף באמצעות IP (USN) באופן חוקי, אך עם מידה מסוימת של סיכון מסוים יכול להתבצע על בסיס מספר. התכנית הפופולרית ביותר, כתשלום עבור שירותים שלמעשה אף אחד לא ספק, ואת רכישת מוצרים במחירים מופקעים, כבר נבדקה.

רכישת תוצרת חקלאית. מוצרים כאלה הם מתכלים, הם קל למחוק, ולהוכיח נוכחות או היעדר שלהם בסוף חיי המדף הוא קשה מאוד. תוכנית דומה: היזם רשום בתור ראש משק ויבצע לפדות כספים דרך IP. אחריות לשימוש "משרדים מיוחדים" שירותים יכולים להיות גבוהות מאוד, שכן קיים סיכון במעורבות עסקות הונאה.

סכומים גדולים גם מואשמים לעתים קרובות לרגל שיפוצים. תוכיח כי העבודה שבוצעה בפועל, קשה מאוד. אפשרות נוספת - מקדמה עבור שירותים, מועד ביצוע נדחתה 5-15 ימים. למעשה, לאחר השלמת תקופה זו, שני הצדדים לעסקה וייתכן שכבר חוסלו.

תשלום קנסות על חוזה האיחור. המסמך מפרט את "סנקציות קשות" בגין אי עמידה בהתחייבויות. כמות הקנסות עשויה להיות 100-200% של החוזה. תנאים אלו אינם נאכפים באופן ספציפי.

שיטות חלופיות

איך שהסתמך מִזמוּן כספים דרך IP? חוזה ביטוח הסוכנות סיכמה לטובת צד שלישי. הוא מציין אירוע זה יקר, פיצוי מוקדש חבר צוות, ולאחר מכן מופץ להסכם.

חסות ותמיכה באמצעות צדקה. כל הכספים שהתקבלו מוסרים מהחשבונות ולתת חברי הארגון. מוצרים מוחשיים (זכויות יוצרים, ידע או זיכיון) קשה מאוד להעריך. לכן, באמצעות הסכמי רישוי, "ממציא" יכול להעביר כמויות גדולות. על מנת להימנע מבעיות עם הרשויות המלאות, יש צורך לקדם את הצד הבטוח להכין סט של מסמכים, חישובים, שרטוטים ותעודות.

לפדות כסף דרך IP: בעיות ופתרונות

הגבלות ממשלתיות הידוק על משיכות להיות תנאי מוקדם הופעתה עוסקת לפדות חברות המציעות ללקוחות מגוון רחב של שירותים: מניהול חשבון לגליזציה של ההכנסות בחו"ל. מחירים תלויים במידה רבה את כמות ורצונות. סיטונאים גדולים במזומן יכולים לבקש צו 0.9% מהסכום. מבצע של פיקדון במזומן יהיה יקר יותר. קטן יותר מהסכום, כך עולה העמלה. ספקים של קרנות הם בדרך כלל חברות אמון הובלה עם כמויות גדולות של מזומנים.

לעתים קרובות יותר מאשר לא ישות משפטית מעביר כספים במשרד עורכי-חיים. במסווה של בעלות, סכום זה נגזר בסיס המס. ואז את הכספים מהחשבון מועברים על הפנים והוציאו באמצעות כרטיס הפלסטיק ב הכספומט. פעולה זו מתבצעת גם על ידי אנשים שהוכשרו במיוחד. השלב הסופי - להעביר את הכסף ללקוח.

לפדות כסף דרך IP: עונש

תלוי את הפרטים של עסקה מסוימת כתבות כאלה של החוק הפלילי ייתכן שהופרו:

• העלמת מס - מאמר. 198 (Phys. Person), אמנות. 199 (בעלים);
• בסיוע להעלמת הכנסות - אמנות. 199.2;
• זיוף - אמנות. 327;
• עסקים בלתי חוקיים - אמנות. 171;
• הלבנת הון - אמנות. 174.

זה מאוד מסוכן לבצע כסף לפדות בקנה מידה גדול באמצעות IP. אחריות פריטים מסוימים היא שלילת החירות למשך כמה שנים. אבל זה תמיד אינו מוחל העונש הקשה ביותר.

רוב העסקות נחשב מימוש פעולות בנקאיות בלתי חוקיות, אשר מהווה הפרה של אמנות. 172 CC. יזמים כאלה הם RKO בלתי חוקי, תחזוקה של חשבונות העו"ש אוסף במזומן. כדי לבצע פעולות כגון על ידי החוק "על הבנקים ואת הפעילות הבנקאית" קובע הנפקת הרישיון.

פתיחת הליכים פליליים, אם יש כמות של הכנסה בקנה מידה גדול (יותר מחצי מיליון רובל.). מצב כזה מתעורר כאשר חברה דרך יום אחד לעבור לפחות 30 מיליון רובל. הוא מספק מאסר לפי סעיף זה. אבל העונש הזה משמש לעתים רחוקות. בדרך כלל, אסירים מקבלים מאסר על תנאי.

מודרניזציה של החוק הפלילי

בשנת 2015 נכנס לתוקף תיקון האמנות. 173 CC. הוא מספק עבור עונשים קשים לפדות בלתי חוקית של כספים באמצעות IP. אחריות של מי שנרשם חברות פגז אלה או נאלצו לבצע את מעשיו פסולים כזה. הבעיה היא שקשה להוכיח. בנפרד, ב אמנות. 159 של החוק הפלילי אומר על מעילה בכספי התקציב. אחריות פלילית בגין עבירת קטין היא מאסר של עד 3 שנים.

ערוצים של הלבנת הון

במטרה "שאיבה" פירושו פושעים משתמש לא רק את החברות של יום אחד, אך גם הבנקים, מערכות העברת הכסף. בסנט פטרסבורג, ב 2014 קבוצה של שלושה אנשים החזיקו פעולות מִזמוּן הונאה ל -60 מיליארד רובל. הם פתחו חשבון בנק על הגופים השונים שקבלו אותם כסף ולאחר מכן לשלוח אותם האנשים דרך ההודעה הרוסיה.

הבנק מתקשר בחוזה עם ישות משפטית בשמירת החשבון. הוא אפילו לא יכול לדעת על, תפס חברות של יום אחד בין לקוחות. שיחה על מוסד אשראי יכולה להיות מעורבת, אם חברות דמה מסמכים כאלו נמצאות אחרי חיפוש של הבנק ואת המפתחות "בנק הלקוח". אבל במצבים כאלה הם נדירים ביותר. לרוב, מוסד האשראי הוא כלי מאשר את ההונאה לעוסקי מִזמוּן.

החריג לכלל זה היה JSC "מאסטר-בנק". מאז 2007, מוסד האשראי מוחזק על 14 תיקים פליליים, 6 מתוכם היו קשורים עם לפדות. כאשר צבר כמות גדולה מאוד של מידע, התחלנו לבצע הערכה האיכותית שלה. רשויות אכיפת החוק צריכים לבוא עם צו חיפוש לסניף הבנק וראיות למצוא רק.

מסקנה

השמידו מִזמוּן לא עובד, אבל אתה יכול לנסות להסיע אותו לתוך מסגרת צרה. אם רגולטורים נאלצו עבריינים להעלות את הריבית על ידי 10% או יותר, העוסק בתחום זה יהיה רווחי. מצב דומה התרחש עם הפושטים. שיתוף ניגוד נכסי תאגיד מאז ומתמיד הרבה, אבל פחות מ 200 תיקים פליליים הופעלו בשנה האחרונה.